刑侦大队斩断现金花束洗钱幕后黑手！
- 平安银川
- 2024-10-30 00:00:20
【刑侦大队斩断现金花束洗钱幕后黑手！】电信诈骗派生的洗钱手段层出不穷，防不胜防，让无辜群众在不知不觉中成为“诈骗帮凶”，蒙受巨大损失。近日，刑事侦查大队成功侦破一起利用“花束装现金”洗钱的新型案件，解密洗钱套现新套路，提供反诈工作新思路，维护社会金融秩序和安全稳定。
10月初，刑侦大队反诈中心民警在核查断卡线索时发现辖区一家鲜花店遭遇新型洗钱陷阱。“我接到订单后，按要求接受顾客转账并取现，用取出的现金制作成花束，再送到指定地点。在现金花束制作过程中，我只收取了280元的加工费，谁知怎么就成帮助犯罪分子转移了违法犯罪资金。”花店的李女士慌忙解释道。获悉情况后，刑侦大队反诈中心高度重视，意识到这是一种在辖区内出现的新型洗钱手段。于是，办案民警以店主李女士送达现金花束的地点为关键展开调查，并对沿途监控进行摸排，锁定了三名可疑人员，于10月23日将犯罪嫌疑人纪某、杜某和张某抓捕归案。
经查，纪某、杜某和张某是朋友关系，三人因手头拮据，在张某提议下，决定用现金花束洗钱的方式赚点钱。由张某负责用飞机软件联系境外诈骗分子，并通过虚拟货币的方式将现金花束中的现金汇款给境外诈骗分子，纪某负责联系花店做现金花束，杜某则负责将做好的现金花束取回。9月底，纪某谎称要订玫瑰花送给女朋友，并要求在花束里放几千块钱现金，双方确定现金花束样式后，以所用现金为由向花店老板索要银行卡号。与此同时，境外诈骗团伙在对外地被害人胜某实施电信诈骗过程中，诱导胜某直接将6720元钱转入花店老板银行卡账户内。不知情的花店老板在收到款项后，去银行取现制作现金花束并送往指定地点。
目前，纪某、张某已被依法刑事拘留，杜某已被行政处罚，案件正在进一步办理中。银川公安
10月初，刑侦大队反诈中心民警在核查断卡线索时发现辖区一家鲜花店遭遇新型洗钱陷阱。“我接到订单后，按要求接受顾客转账并取现，用取出的现金制作成花束，再送到指定地点。在现金花束制作过程中，我只收取了280元的加工费，谁知怎么就成帮助犯罪分子转移了违法犯罪资金。”花店的李女士慌忙解释道。获悉情况后，刑侦大队反诈中心高度重视，意识到这是一种在辖区内出现的新型洗钱手段。于是，办案民警以店主李女士送达现金花束的地点为关键展开调查，并对沿途监控进行摸排，锁定了三名可疑人员，于10月23日将犯罪嫌疑人纪某、杜某和张某抓捕归案。
经查，纪某、杜某和张某是朋友关系，三人因手头拮据，在张某提议下，决定用现金花束洗钱的方式赚点钱。由张某负责用飞机软件联系境外诈骗分子，并通过虚拟货币的方式将现金花束中的现金汇款给境外诈骗分子，纪某负责联系花店做现金花束，杜某则负责将做好的现金花束取回。9月底，纪某谎称要订玫瑰花送给女朋友，并要求在花束里放几千块钱现金，双方确定现金花束样式后，以所用现金为由向花店老板索要银行卡号。与此同时，境外诈骗团伙在对外地被害人胜某实施电信诈骗过程中，诱导胜某直接将6720元钱转入花店老板银行卡账户内。不知情的花店老板在收到款项后，去银行取现制作现金花束并送往指定地点。
目前，纪某、张某已被依法刑事拘留，杜某已被行政处罚，案件正在进一步办理中。银川公安
